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日期:2019-11-09 09:46:23     浏览:3589    

证券代码:603477证券缩写:真镜证券公告编号。:2019-032

四川真镜有限公司

关于修订《股票发行、资产现金购买及关联交易计划(修订)》的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川真镜有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月26日召开第二届董事会第19次会议,审议通过了《关于调整公司发行股票和以现金购买资产方案的议案》等相关议案,并对方案内容作了如下修改:

1.本公司控股股东四川合邦投资集团有限公司和实际控制人何正刚承诺,此次交易不会导致本公司控制权的变更,此次重组不会构成重组和上市。

2.通过对标的资产的进一步了解和访谈,以及各方的充分协商和论证,估计估值不符合重组和上市标准。此次重组不构成重组和上市,但将构成重大资产重组。

3.根据公司实际经营情况和重组目标,本次重组取消了配套资金的筹集。

鉴于本交易计划调整的相关事宜,公司对《计划》进行了修订,修订的主要内容如下:

特此宣布。

四川真镜有限公司董事会

2019年9月27日

四川真镜有限公司独立董事

第二届董事会第十九次会议

对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)和四川真镜有限公司章程(以下简称《章程》)等相关规定,他是四川真镜有限公司(以下简称《公司》)的独立董事。我们本着严格自律、实事求是的原则,认真负责地理解和核实了公司第二届董事会第19次会议审议的股票发行和资产现金收购(以下简称“交易”)相关问题。基于独立判断的立场,我们发表以下独立意见:

1.本次交易调整方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称《若干问题的规定》)等法律法规和规范性文件的相关规定,并已投入运行。本次交易预计构成重大资产重组,公司符合上市公司发行股票购买资产和重大资产重组的所有条件和要求。

2.本公司拟与交易对手签署的《四川真镜股份有限公司股份发行及现金购买资产协议补充协议之一》关于本交易计划的调整符合《中华人民共和国合同法》、《公司法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意与交易对手签署上述补充协议,并同意公司董事会对本次交易进行审查的总体安排。

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